公告日期：2023-03-29

证券代码：300309 证券简称：*ST吉艾 公告编号：2023-035
吉艾科技集团股份公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第四
届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议
案》，公司决定于2023年4月19日（星期三）下午14：00在上海市黄浦区南车
站路366号2楼公司会议室召开，根据有关规定，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023年4月19日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2023年4月19日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月19日的交易时间，即09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年4月19日09:15～15:00任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使
表决权，详见附件一。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股
东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票
的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的
表决权总数。

6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 12 日（星期三）

7、出席对象

（1）截至 2023 年 4 月 12 日（星期三）（如遇停牌或休市，以该日前最后

一个交易日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表
决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的股东大会见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市黄浦区南车站路366号2楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议 √

案》

2.00 《2022 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2022 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2022 年度暂不实施利润分配的议案》 √

5.00 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 √

6.00 《2022 年度监事会工作报告》 ……
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