公告日期：2026-03-31

宜通世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 4 月 21 日（星
期二）召开 2025 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、召集人：公司董事会。公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第
三次（2025 年度）会议同意召开此次股东会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2026 年 4 月 21 日的交易时间，即：9:15—9：25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 4 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的 一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结 果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能 选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日。

7、出席对象

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署 的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量 确定之日起至该等股份注销前或因股东会审议不通过注销方案等原因而被赠与 其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权 利。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授 的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）其他本公司邀请的人员。

8、现场会议召开地点：公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬

4.00 非累积投票提案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。