公告日期：2026-04-01

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-025

宜通世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司于2026年3月31日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-015），经事后审查发现“附件 3：授权委托书”
部分内容有误，现将相关内容予以更正如下：
更正前：
附件3：

授权委托书

兹委托_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股份有限公
司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人名称： 股份性质：

持股数量： 股票账号：

委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：

受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

备注 表决意见

提案编码 提案名称 该列打钩

的栏目可 同意 反对 弃权
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 √

3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

4.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度 √

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-025

薪酬方案的议案》

5.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

6.00

的议案》

可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。
注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。

委托人（签字/盖章）：

年 月 日
更正后：
附件 3

宜通世纪科技股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宜通世纪科技股份有限公司
于 2026 年 04 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称……
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