公告日期：2026-04-21

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2026 年 4 月 21 日的交易时间，即：9:15—9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 4 月 21 日 9:15-15:00。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。

5、主持人：公司董事长童文伟先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

本公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,985,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,672,972 股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 254 人，所持有表决权股份合计164,387,785 股，占公司有表决权总股份的 19.4387%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持有表决权股份合计 66,567,472 股，占公司有表决权总股份的 7.8715%；参加网络投票的股东 252 人，所持有表决权股份合计 97,820,313股，占公司有表决权总股份的 11.5672%。公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

公司独立董事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，许丽华女士、武刚先生、曾建光先生在 2025年度股东会上述职，许丽华女士因故未能出席会议述职，委托曾建光先生代为述职。

二、议案审议表决情况

经股东会审议，出席会议的股东以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 162,945,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1225%；反对1,014,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6169%；弃权 428,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2607%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 64,882,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8250%；反对 1,014,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5289%；弃权 428,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6461%。

2、《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 162,707,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9780%；反对1,518,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9239%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0981%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 64,645,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4669%；反对 1,518,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2899%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2432%。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 162,912,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1023%；反对1,320,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8035%；弃权 154,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东……
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