公告日期：2026-05-19

证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2026-015

任子行网络技术股份有限公司

关于2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区高新区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室
3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长景晓军先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议整体的出席情况

参加本次股东会的股东（含授权委托代表）212 人，代表股份 207,340,558

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股，占公司有表决权股份总数的 30.7796%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份 195,756,624 股，占公司有表决权股份总数的 29.0600%；

（2）通过网络投票方式出席本次股东会的 207 人，代表股份 11,583,934 股，
占公司有表决权股份总数的 1.7196%。

2、中小股东的出席情况

出席本次股东会的中小股东 210 人，代表股份 14,052,683 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0861%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 206,132,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.4173%；反对1,116,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5386%；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0441%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 12,844,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4026%；反对 1,116,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9463%；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6511%。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 205,287,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.0100%；反对2,014,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权 38,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0186%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 12,000,020 股，占出席本次股东会中小

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股东有效表决权股份总数的 85.3931%；反对 2,014,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3322%；弃权 38,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2747%。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 206,135,695 股，占出席本次股东会有效表决权股……
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