公告日期：2025-07-07

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于2025 年7 月 1 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7名，
实际出席董事 7 名。

会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，董事会同意公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更 新情况，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及部分管理制 度进行修订和制定。同时因《现金分红管理制度》所述内容均已在《公司章程》 中进行规定，董事会同意公司废止《现金分红管理制度》，不再对其进行更新与 修订，公司后续现金分红相关事项均按章程规定执行。

以上议案表决结果如下：

1、《关于修订<任子行网络技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、《关于制定<董事和高级管理人……
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