公告日期：2025-07-07

任子行网络技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议决定于 2025 年 7 月 22 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园
2 栋 6 楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）15:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 15 日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2025年7月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制 √作为投票对象的
1.00 度的议案》 子议案数：（9）

《关于修订<任子行网络技术股份有限公司章

1.01 程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制

1.05 度>的议案》 √

1.06 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √

1.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

1.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

1.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

累积投票 提案 2.00、3.00 为等额选举

提案

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非

2.00 独立董事候选人的议案》 ……
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