公告日期：2025-07-07

任子行网络技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事 会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董
事 3 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。
公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名景晓军先生、沈智杰先生、林飞先生为第六届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），提名闵锐女士、王偕林先生、吴志明先生为第六届董事会独立董 事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决，公司第六届董事会任期自股 东会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司第五届董事会独立董事已召开专门会议并对上述董事候选人任职资格 进行了审核，公司第六届董事会董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性 文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任 公司董事的情形。公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事候选人闵锐女士、王偕林先生已取得独立董事资格证书，吴志明先生承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书/培训证明。其中，闵锐女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、董事候选人相关事项说明

第六届董事会非独立董事候选人景晓军先生与林飞先生于 2025 年 6 月 20
日收到中国证监会的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕10 号），中国证监会拟对其作出警告并处以罚款，最终依据中国证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。除此之外，景晓军先生与林飞先生最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司董事会认为：景晓军先生为公司控股股东、公司的创始人之一，对网络安全行业有着深刻的认识，曾参与多项国家和行业标准的制定，2018 年荣获国家科学技术进步二等奖，自公司创始以来便长期担任公司董事、董事长，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来业务规划发展起着至关重要的作用。林飞先生担任公司董事、副总经理、全资子公司总经理等重要职位，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具有一定的专业背景和任职履历。景晓军先生与林飞先生对前述监管事项高度重视并针对问题进行深刻反省，已加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举景晓军先生、林飞先生担任公司第六届非独立董事不会影响公司规范运作。

四、其他事项说明

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运
作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司
董 事 会

2025 年 7 月 7 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

景晓军：196……
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