公告日期：2026-04-28

任子行网络技术股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2026 年 4 月 14 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。

会议由董事长景晓军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

董事会认为：总经理沈智杰先生所作的《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地总结分析了公司 2025 年度总体经营情况及财务状况，并结合行业发展趋势及公司情况部署了 2026 年度经营计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

公司《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公
司治理”相关内容。

公司离任独立董事方先丽女士、黄纲先生、张慧先生，现任独立董事闵锐女士、王偕林先生、吴志明先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立
董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际经营状况和未来发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-008）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》；

董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合相关法律、法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理和发展的需要。2025 年度，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制是有效的。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对合
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