公告日期：2026-04-28

任子行网络技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议决定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋
6 楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至
2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>

4.00 √

的议案》

5.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

2、信息披露

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2
026 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关文件。

3、其他说明

（1）公司现任及离任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（2）上述议案 5 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他股
东委托进行投票。

（3）公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持有效持股凭证、企业法人营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书或《授权委托书》（详见附件 2）及出席人的居民身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人居民身份证、有效持股凭证；授权代理人持居民身份证、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人有效持股凭……
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