公告日期：2026-04-28

任子行网络技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（黄纲）

作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人黄纲，硕士研究生学历，执业律师。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事、广东华商律师事务所律师合伙人、律师、奥美森智能装备股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；现任深圳市宝安区人民政府法律顾问、泰和泰（深圳）律师事务所律师合伙人、律师、
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事，2019 年 5 月至 2025 年 7 月任公司
独立董事，并于 2025 年 7 月换届后正式离任。

任职期间，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度任职期间内，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的 2次董事会和 2 次股东会，对董事会审议的各项议案均进行了认真阅读并仔细研究，并以谨慎的态度行使表决权。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对和弃权的情况。本人出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

2 2 0 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责。2025 年度任职期间，本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、审计委员会工作情况

作为公司审计委员会的委员，本人严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，在 2025 年度任职期间内参加了 1 次审计委员会会议，无缺席情况发生，对报告期内公司财务报告进行审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项情况的汇报，就重点关注事项发表了自己的意见，切实履行了作为审计委员会委员的职责。

3、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间内，公司共召开独立董事专门会议 1 次。本人亲自出席，
认真审议了关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的相关议案，凭借自身专业知识与能力对董事候选人做出客观、公正、独立的判断，审慎地行使表决权，切实履行了独立董事的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，充分发挥独立董事的监督作用。本人积极参与公司与年审会计师的沟通会议，就公司财务、业务状况、审计意见等事项展开了有效的交流和监督，及时了解财务报告的编制工作和年度审计工作的进展情况，并就年报审计过程中需重点关注的事项向公司提出建议。

（四）在保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人重点关注公司内部治理与信息披露，督促公司按照《上市公司信息
披露管理办法》等相关规定规范信息披露行为，并及时与相关工作人员沟通定期报告及临时报告的相关内容，确保信息披露的真实、准确、完整。

2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责。对提交董事会审议的议案进行认真审核，利用自身专业知识……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。