公告日期：2026-04-28

任子行网络技术股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

任子行网络技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作总体情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向为原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：任子行网络技术股份有限公司、北京亚鸿世纪科技发展有限公司、深圳市任子行科技开发有限公司、深圳市弘博数据技术有限公司、深圳市任网游科技发展有限公司、深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）、深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）及任子行网络技术（香港）股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，重点关注的高风险领域主要包括公司风险评估和公司控制活动。具体如下：

1、控制环境

控制环境反映了管理层和董事会对内部控制及其重要性的态度、认识和行动，它是增强或弱化各种方针政策、组织效率和各种因素共同作用的一种氛围。控制环境的好坏，直接决定着其他控制能否实施以及实施的效果。本着规范运作的基本理念，公司正积极努力地营造良好的内部控制环境，主要体现在以下几个方面：
（1）公司治理方面

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了完善的公司治理结构，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司管理制度，建立了股东会、董事会和管理层为主体的治理模式。股东会依法召开并按照程序运作，各股东以其所持有股份行使相应的表决权。董事会依法召开并按照程序运作。公司各项重大决策按照公司相关规定运作，符合法定程序。形成权责分明、各司其职、相互制衡、协调运作的法人治理结构。

（2）公司组织架构

根据职责划分结合的实际情况，公司设立了以下部门：董事会办公室、总工程师办公室（以下简称“总工办”）及管理支撑平台，总工办下设技术委员会、关键技术研发中心、研发管理部，管理支撑平台下设财务中心、人力中心、信息中心、采购中心、行政中心、集团销管中心及科技项目部。各个职能部门能够按照公司制定的管理制度，在经营管理层的领导下良好运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（3）内部审计

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《审计法》《内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》及公司各项规章制度制定《内部审计管理制度》，以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。