公告日期：2026-04-28

任子行网络技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王偕林）

2025 年，作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度任期内履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人王偕林，硕士研究生学历，律师。历任广东雅尔德律师事务所管理合伙人、雅尔德曾陈胡（前海）联营律师事务所管委会委员、广东瀛尊律师事务所合伙人；现任广东华商律师事务所高级合伙人。2025 年 7 月至今，担任公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何可能影响本人进行独立、客观判断的情况。本人已向公司董事会提交 2025 年独立性自查报告。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司召开了 5 次董事会会议和 3 次股东会会议，其中本人任职期
间共召开 3 次董事会、1 次股东会，本人全部亲自出席，没有缺席的情况。本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，均投出赞成票，不存在提出反对、弃权的情形。

本人出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

3 3 0 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会。

2、审计委员会工作情况

本人作为公司审计委员会的委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，在任职期内参加了 3 次审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司聘任财务总监、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告及聘请审计机构等事项进行审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项情况的汇报，切实履行了作为审计委员会委员的各项职责。

3、独立董事专门会议工作情况

本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，多次出席现场或线上沟通会，听取公司内审部的工作汇报，包括各季度内部审计工作情况、对公司的定期专项检查报告、年度审计计划等，认真履行相关职责。

（四）在保护投资者权益方面所做的工作情况

1、报告期内，本人重点关注公司内部治理与信息披露，督促公司遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，并与相关工作人员就定期报告、临时报告等内容及时沟通，确保信息披露的真实、准确、完整。

2、作为公司独立董事，本人严格履行相应职责，认真审核提交董事会审议的议案，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（五）对公司进行现场调查情况

2025 年度任职期间，本人通过现场出席公司董事会及其专门委员会、股东会、与公司高层管理人员的交流会等会议对公司进行了多次实地考察，累计现场工作时间达到 9 日。

本人充分利用参加公司董事会及其专门委员会、股东会的机会，了解公司战略规划、内部控制、业务情况及财务状况，重点针对审计机构选聘、半年度报告、高级管理人员聘任等重大议案与参会人员展开深度研讨，依托专业积累与经验，为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。……
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