公告日期：2026-05-23

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2026-042
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：新疆昌吉市北京北路 569 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈明艺先生。

本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 108,524,710 股，占公司股份总
数的 45.2603%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 102,587,310 股，占公司股份总数
的 42.7841%。

通过网络投票的股东 116 人，代表股份 5,937,400 股，占公司有表决权股份总
数的 2.4762%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份 6,287,400 股，占公司股份
总数的 2.6222%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 350,000 股，占公司股份总数
的 0.1460%。

通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 5,937,400 股，占公司股份总数的
2.4762%。

3、公司董事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

提案 1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 108,521,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：同意 6,284,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9507%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0016%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477%。

提案 2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 108,521,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：同意 6,284,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9507%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0016%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477%。

提案 3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：同意 108,486,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9651%；反对 34,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：同意 6,249,500 股，占出席本……
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