公告日期：2026-06-26

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于2026年6月22日以书面通知和电子邮件方式送达，
于 2026 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决独立董事 3 人，实际
参与表决独立董事 3 人。

本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

经审议，与会独立董事认为：本次控股股东厦门舍德供应链管理有限公司向公司提供总额不超过 5,000 万元的无息借款，体现了股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（以下无正文）

（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》之签字页）

独立董事：

刘宗柳 陈继东 李开辉

2026 年 6 月 25 日

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