公告日期：2025-04-29

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——独立董事张佑民

本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间履行独立董事职责情况向各位述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人张佑民，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
专科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、土地估价师。曾任湖南英特会计师事务所高级经理；湖南中兴会计师事务所高级经理；湖南开元会计师事务所高级经理。现任北京坤元至诚资产评估有限公司（原名：开元资产评估有限公司）首席评估师、总公司党支部书记、董事；公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2024 年任职期间，
公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会。本人以现场方式出席公司董事会 2024
年第五次临时会议，以通讯方式出席了公司董事会 2024 年第一、二、三、四、六、七次临时会议及董事会第四次会议，列席公司召开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情形。

对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在董事会上认
真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况

2024 年任职期间，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在 2024 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

2024 年任职期间，公司共召开 4 次董事会审计委员会。本人作为审计委员
会主任委员，未有无故缺席的情况发生，本人在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，就公司 2023 年年度报告及摘要、2024 年半年度报告、2024年三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况、续聘会计师事务所等事项进行审议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；在公司年度报告的编制和披露过程中，关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况及意见进行充分沟通，并在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的公司年度审计报告，并同意提交董事会审阅，勤勉尽责地履行独立董事职责。

2、提名委员会工作情况

2024 年任职期间，公司未召开董事会提名委员会。本人作为提名委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，关注公司现任董事、高管的任职资格和条件，对公司持续健康发展和核心团队建设产生了积极作用。
3、战略委员会工作情况

2024 年任职期间，公司未召开董事会战略委员会。本人作为战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，利用自身的专业优势，积极参与公司经营决策，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，对公司战略发展等提出建议，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

4、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，公司共召开 3 次独立董事专门会议。本人按照《独立董
事管理办法》的相关规定，积极参加独立董事专门会议，严格按照相关规定审议公司 2024 年度发生的各项关联交易事……
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