公告日期：2025-04-29

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-020
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，公司决定于
2025 年 5 月 22 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2024 年度股东
大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东会议的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第五次会议审议通过，公司召开 2024 年度股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00（北京时间）。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午
9:15 至 2025 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

2.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

3.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

4.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

5.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2024 年度工作述职。

上述提案 1、2、3、5 已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，提案 1、
2、4、5 已经公司第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 29 日 在中 国证监 会指 定的 创 业板信 息披 露网 站 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com）刊登的会议决议公告。

上述议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

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