公告日期：2025-04-29

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。公司董事会对 2024 年度的工作总结以及 2024 年的工作安排做简要汇报，并据以向公司 2024 年度股东大会报告工作。

一、董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

1、2024 年 2 月 29 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于公司控股子
公司与关联方签署〈技术服务及冻精委托销售协议〉暨关联交易的议案》。

2、2024 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过《关于对外投资设
立合资公司的议案》。

3、2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《公司 2023 年年度报告及摘
要》《公司 2023 年度审计报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度拟不进行利润分配的
议案》《董事会关于对 2023 年度审计报告意见类型等事项专项说明的议案》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》《关于对公司独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案》《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

4、2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过《公司 2024 年第
一季度报告》。

5、2024 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过《关于控股子公司
减资暨关联交易的议案》。

6、2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过《公司 2024 年半
年度报告及摘要》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

7、2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过《公司 2024 年第
三季度报告》。

8、2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过《关于公司继续
向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 2 次，审议 6 个会议议案，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 23 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会，审议通过
《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司 2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。

2、2024 年 9 月 13 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。公司专门委员会 2024 年度运行情况如下：

1、2024 年度，公司第五届董事会审计委员会召开会议 4 次，审议通过《公司 2023 年度财务报表及
附注》《公司 2023 年年度报告及摘要》《董事会关于对 2023 年度审计报告意见类型等事项专项说明的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度货币资金存放与使用情况的专项报告》

《公司 2023 年度内部审计工作完成情况及 2024 年工作计划》《公司 2024 年第一……
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