公告日期：2025-05-23

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-027
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 4
月 29 日以公告形式向全体股东发出召开 2024 年度股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次现场会议于 2025 年5 月 22日北京时间下午 15:00 在新疆昌吉市宁边西路
262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2025 年 5 月 22 日。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025
年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 103,827,212 股，占上
市公司总股份的33.1740％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102,237,310股，占上市公司总股份的 32.6660％；通过网络投票的股东 87 人，代表股份1,589,902 股，占上市公司总股份的 0.5080％。

本次股东大会由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

提案 1.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 103,396,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5854％；反对 389,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3752％；弃权 40,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394％。

中小股东总表决情况：同意 1,159,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 72.9227％；反对 389,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.5048％；弃权 40,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5725％。

该议案获得通过。

提案 2.00 《公司 2024 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 103,418,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6067％；反对 364,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3514％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％。

中小股东总表决情况：同意 1,181,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 74.3128％；反对 364,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 22.9449％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7423％。

该议案获得通过。

提案 3.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 103,380,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5700％；反对 389,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3752％；
弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0548％。

中小股东总表决情况：同意 1,143,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 71.9164％；反对 389,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.5048％；弃权 56,900……
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