公告日期：2025-10-11

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-057
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
10 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于暂由齐贲超先生代行财务负责人职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

人员组成

董事长 陈明艺

非独立董事 陈明艺、杨昀、郭云川、韩明辉、陈杰、李强

独立董事 刘宗柳、陈继东、李开辉

上述人员任期至公司第六届董事会届满。简历见附件。

上述人员具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事在境内上市公司担任独立董事的数量未超过三家，且不存在任期超过六年的情形。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）公司第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任第六届董事会各专门委员会委员：

委员会名称 主任委员 委员会成员

（召集人）

陈明艺、刘宗柳、杨昀、郭云川、
战略委员会 陈明艺 李强

审计委员会 刘宗柳 刘宗柳、陈继东、杨昀

提名委员会 李开辉 李开辉、刘宗柳、陈杰

薪酬与考核委员会 陈继东 陈继东、李开辉、韩明辉

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员刘宗柳先生为会计专业人士。

上述各专门委员及主任委员任期至公司第六届董事会届满。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据第六届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及指定齐贲超先生代行财务负责人职责，具体如下：

总裁：林财源先生

联席总裁、董事会秘书：韩明辉先生

副总裁：陈杰先生、葛建军先生、李强先生

财务副总监（代行财务负责人职责）：齐贲超先生

证券事务代表：翟蕊女士

上述人员任期至公司第六届董事会届满。简历见附件。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所三次以上惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书韩明辉先生和证券事务代表翟蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：韩明辉、翟蕊

联系地址：新疆昌吉市宁边西路 262 号

联系电话：0994-6566618

传真号码：0994-6566616

电子信箱：tsxmgs@sina.com

三、任期届满离任人员情况

（一）本次换届完成后，原第五届董事会独立董事张佑民先生、吴新忠先生……
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