公告日期：2025-10-11

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-054
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本 312,977,396 股，公司回购专用证券账户持有股份 73,198,402 股，故公司此次股东会有表决权股份总数为 239,778,994 股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2025 年 10 月 10 日北京时间 15:00。

网络投票时间：2025 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 ： 2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事、代理董事长韩明辉先生。

本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

（二）会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本 312,977,396 股，公司回购专用证券账户持有股份 73,198,402 股，故公司此次股东会有表决权股份总数为 239,778,994 股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 109,462,944 股，占公司有表决
权股份总数的 45.6516％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 102,237,310 股，占公司有表决权
股份总数的 42.6381%。

通过网络投票的股东 148 人，代表股份 7,225,634 股，占公司有表决权股份总
数的 3.0135％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 7,225,634 股，占公司有表
决权股份总数的 3.0135％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 148 人，代表股份 7,225,634 股，占公司有表决权股
份总数的 3.0135％。

3、公司董事、部分高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

提案 1.00 《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东会以累积投票方式，选举陈明艺先生、杨昀女士、郭云川先生、韩明
辉先生、陈杰先生、李强先生为公司第六届董事会非独立董事。上述 6 位非独立董事与本次会议选举的 3 名独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。具体表决情况如下：

1.01 选举陈明艺先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 102,608,066 股；

中小股东总表决情况：同意 370,756 股。

表决结果：陈明艺先生当选。

1.02 选举杨昀女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 102,563,665 股；

中小股东总表决情况：同意 326,355 股。

表决结果：杨昀女士当选。

1.03 选举郭云川先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 102,563,664 股；

中小股东总表决情况：同意 326,354 股。

表决结果：郭云川先生当选。

1.04 选举韩明辉先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 102,558……
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