公告日期：2026-03-27

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2026-016

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与
填补措施与相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，并不代表公司对未来年 度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决 策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。

2、假设公司于 2026 年 10 月末完成本次向特定对象发行。该完成时间仅用
于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对
会同意注册后的实际发行完成时间为准。

3、假设本次向特定对象发行股票数量为 59,000,000 股。该数量仅用于测算本次发行对即期回报的影响，最终发行数量将由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会同意注册的发行方案协商确定。

4、根据公司已披露的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年度业绩预告》，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润、2025 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别-1,600.00 万元至-2,300.00 万元和-2,200.00万元至-2,900.00 万元。本次预测假设公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润、2025 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润取业绩预告数据的中间值，分别为-1,950.00 万元和-2,550.00 万元。

在此基础上，对 2026 年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按以下三种情况进行测算：①假设2026 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均减少 20%；②与 2025 年度经营情况均持平；③假设 2026 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均增长 20%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成公司盈利预测。

5、仅考虑本次向特定对象发行完成后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配、可转债部分或全部转股、员工持股以及其他因素导致股本发生的变化。

6、在预测公司净资产时，除本次向特定对象发行股票募集资金、净利润之外，假设不存在其他因素对净资产的影响。

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

8、未考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响如下：

2025 年度 2026 年度/2026 年末

项目 /2025 年末

本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 23,977.90 23,977.90 29,877.90

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