公告日期：2026-04-25

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2026-027

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面通知和电子邮件方式送达。本次会议于
2026 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈明艺
先生主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中董事郭云川先生、
刘宗柳先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知、召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》，独立
董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年 度股东会上进行述职。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《公司 2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》《证券时报》。
（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -27,185,776.72 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
-8,263,047.78 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-515,474,233.13 元，母公司未分配利润为-405,468,308.47 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，并综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司截至 2025 年度末未分配利润为负数，故 2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。此预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会全体董事审议通过该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《董事会关于对 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明的议案》

公司董事会全体董事审议通过了该议案。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并对《董事会关于对2025年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》出具了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《董事会关于对2025年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》、董事会审计委员会对该说明的审核意见及久安事务所出具的专项说明具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf……
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