公告日期：2026-04-25

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘宗柳）

本人自2025年10月10日起任职新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等规章制度，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性作用，切实维护公司利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘宗柳，1955 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，经济（会计）学博士，高级会计师。曾任厦门烟草工业有限责任公司副总经理兼总会计师、调研员；万顺包装股份有限公司独立董事；厦门厦工机械股份有限公司独立董事；厦门市中直会计学会会长；峰安皮业股份有限公司独立董事；厦门智顶互动传媒股份有限公司独立董事；盛屯矿业集团股份有限公司独立董事；清源科技股份有限公司独立董事；厦门毫末智能制造有限公司董事长、总经理；厦门和垚管理咨询有限公司监事；厦门市会计学会会长；厦门九同味生物科技有限公司董事；厦门真券商贸有限公司执行董事、经理。现任厦门大学 MPAcc 中心兼职教授、硕士生导师；厦门胜券投资管理有限公司执行董事兼总经理；雲能國際股份有限公司独立董事；深圳市裕同包装科技股份有限公司董事；宁波群芯微电子股份有限公司董事；福建福宁阁月子服务有限公司监事；福建福宁医药有限公司监事；汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事；天山生物第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

（二）独立性情况说明

在 2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席股东会、董事会会议情况

本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东会。2025 年度任职期间，公司共召开 2 次董事会，本人均已出席，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情形。

对于董事会所议事项，本人在每次会议召开前都会主动调查并获取所需要的相关资料，了解会议议案情况，或事先沟通交流。在董事会上，我能够认真审议每一项议案，积极参与讨论或提出合理化建议，发表独立、审慎的投票表决。
本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况

2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

2025 年度本人任职期间，于 10 月 21 日主持召开了 1 次审计委员会会议。
会议主要内容是：就公司 2025 年第三季度报告财务信息向公司管理层了解情况，对有关会计信息披露进行了内部审核，以确保公司财务信息披露的真实性、合规性。

2、提名委员会工作情况

2025 年度本人任职期间，公司未召开提名委员会会议。

3、战略委员会工作情况

2025 年度本人任职期间，公司未召开战略委员会会议。

4、独立董事专门会议工作情况

2025 年度本人任职期间，公司于 10 月 21 日召开了 1 次独立董事专门会议。
本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，积极参加独立董事专门会议，严格按照相关规定审议了公司 2025 年度发生的各项关联交易事项，在认真审阅议案内容后，均发表赞成意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度任职期间，本人和公司财务负责人、审计部交流研讨，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况及公司定期的财务状况，并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了沟通和交流。

在确定深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为年报审计机构后，本人时
刻关注年度审计进展，并于 2026 年 1 月 13 日召集公司审计委员会全体成员与主
审注册会计师召开年……
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