公告日期：2026-04-25

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李开辉）

本人自 2025 年 10 月 10 日起任职新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等规章制度，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性作用，切实维护公司利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人李开辉，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法
大学法学学士，本科学历。2015 年 7 月至今，任职于福建天翼律师事务所，现任专职律师；公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

在 2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会会议情况

本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东会。2025 年度任职期间，公司共召开 2 次董事会，本人均已出席，无缺席或连续两次未亲自
参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情形。

对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况

2025 年本人任职期间，公司未召开董事会提名委员会。本人作为提名委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，关注公司现任董事、高管的任职资格和条件，对公司持续健康发展和核心团队建设产生了积极作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年本人任职期间，公司未召开董事会薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及年度绩效进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议工作情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议。本人按照《上
市公司独立董事管理办法》的相关规定，积极参加独立董事专门会议，严格按照
相关规定审议公司 2025 年度发生的各项关联交易事项，在认真审阅议案内容后，均发表赞成意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人和公司财务负责人、审计部及年审会计师事务所交流研讨，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况及公司定期财务状况，并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。

（四）在上市公司现场工作交流情况

2025 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》中对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等机会及其他工作时间，与公司管理层及财务、证券、法务等关键职能部门进行了深入的交流研讨，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等事项进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大中小投资者的利益。本人还通过电话、电子邮件、会议视频等多种交流形式，密切关注公司经营管理情况，同时通过关注电视、报纸、互联网及新媒体等大众传播媒介有关……
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