公告日期：2026-04-25

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。公司董事会对 2025 年度的工作总结以及 2026 年的工作安排做简要汇报，并据以向公司2025 年度股东会报告工作。

一、公司 2025 年度经营情况

（一）公司整体经营数据

报告期，公司实现营业总收入 20,028.68 万元，同比增长 45.56%；实现营
业利润-2,196.19 万元,同比减亏 64.20%；实现利润总额-2,196.03 万元, 同比减亏 65.36%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,718.58 万元，同比减亏58.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,447.24 万元，同
比减亏 48.96%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 27,963.15 万元，比年
初增加 12.67%，其中，流动资产增加 62.91%，非流动资产减少 4.26%；公司归属于上市公司股东的所有者权益 3,164.40 万元。

（二）各业务板块开展情况

随着公司控股股东及实际控制人变更，公司获得控股股东提供的债务豁免及免息借款等支持，资金困境得到缓解，业务持续拓展，养殖规模逐步扩大，公司逐渐步入良性发展轨道。报告期，公司集中精力发展牛育种、肉牛养殖等主业，拓展活牛流通、屠宰加工、鲜肉销售等下游环节，同时启动饲料生产和销售，逐步构建覆盖“育种—种植—饲料—养殖—食品加工”的畜牧全产业链。各业务板块开展工作情况如下：

1、育种板块：公司根据市场需求选育优秀种公牛，按既定目标均衡生产，以技术服务带动销售。公司积极参与招投标，全力完成年度经营目标；持续重点打造“天山畜牧”优质冻精品牌，提升行业影响力与客户认可度；持续推进后裔测定与遗传评估工作，夯实种质资源核心竞争力；同时探索兽药等相关产品销售，培育新增长点。

2、种植/土地租赁板块：公司通过冬季蓄水、生活井灌溉等多种取水方式，
以及统一农机作业等措施，有效提高利润。同时，积极调整经营模式，尝试将部分对外租赁土地转为自主种植，努力提升单位土地收益。通过技术指导及测土配方施肥，土地肥力提升，2025 年棉花平均产量提高约 20 公斤/亩，推动土地向高产、稳产方向发展，实现公司与农户双赢。

3、饲料板块：报告期，公司积极拓展饲料业务。依托公司 20 余年的养殖技术及资源积累，公司在甘肃、辽宁等地以轻资产模式运营反刍饲料生产。该业务优先保障内部养殖需求，显著降低饲料采购成本；富余产能则对外销售，打造新的收入增长点。目前，公司已在甘肃及辽宁铁岭完成选址和公司设立，并已正式投产，目标重点覆盖东北及西北部分区域。

4、养殖板块：报告期，国内活牛市场价格持续走低，行业整体承压。面对不利形势，公司积极灵活调整存栏结构，根据市场行情变化灵活采购不同大小和月龄的牛只，同时提升饲养水平与精细化管理能力，有效降低养殖成本。通过上述举措，养殖业务实现大幅减亏。

5、食品加工板块：为进一步整合产业链、推进专业化与规模化运营，公司在广东地区开展屠宰及鲜肉业务，涵盖屠宰、加工、冷链配送及终端销售。目前在东莞市两家屠宰场进行屠宰分割，日均屠宰量约 45 头，年屠宰产能约 2 万头。同时，公司通过租赁独立分割车间、建设低温冻库及肉丸生产线等措施，持续增强仓储与深加工能力。报告期内，鲜牛肉产品销量较上年同期实现较大幅度增长，带动整体收入提升。

（三）公司治理方面

报告期内，公司完成控股股东及实控人变更、董事会换届及管理层调整。在新一届董事会和管理层的带领下，公司结合现阶段经营发展情况及未来战略发展规划，积极梳理并优化各项制度，持续完善法人治理结构，进一步提高治理水平，加速推动公司进入良性发展轨道。

（四）重大案件推进方面

公司持续推进因收购大象广告被合同诈骗的案件处置和善后工作，积极与法院对接案件情况。该案经生效刑事裁判认定合同诈骗罪成立，判令陈德宏等股东
向公司返还涉案股份。2025 年 9 月，昌吉中院分批次执行到位原 26 名转让方所
持股份共计 73,198,402 股，并划转至公司回购专户。公司已于 2025 年 12 月 2
日完成该股份的注销。因部分股东所持涉案股份存在质押、冻结等情形，该部分股份尚未完成划转和注销，最终执行结果存在不确定性。公司将持续推进案件的执行工作，积极主张合法权益，全力追缴剩余涉案股份，切实维护上市公司及广大中小股东……
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