公告日期：2026-04-25

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈继东）

本人自 2025 年 10 月 10 日起任职新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等规章制度，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性作用，切实维护公司利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈继东，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，律师。自 1998 年 8 月至今，任职于福建远大律师事务所，现任律所管理合伙人；公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

在 2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会会议情况

本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2025 年任职期间，公司共召开 2 次董事会，本人均已出席，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情
况，本人也未有提议召开董事会的情形。

对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况

2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度本人任职期间，公司未召开董事会薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及年度绩效进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、审计委员会工作情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 1 次董事会审计委员会。本人作为审计
委员会委员，没有无故缺席的情况，本人在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，就公司 2025 年第三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况。

3、独立董事专门会议工作情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议。本人按照《上
市公司独立董事管理办法》的相关规定，积极参加独立董事专门会议，严格按照相关规定审议公司 2025 年度发生的各项关联交易事项，在认真审阅议案内容后，均发表赞成意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人和公司财务负责人、审计部及年审会计师事务所交流研讨，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况及公司定期财务状况，并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。

本人时刻关注年度审计进展，于 2026 年 1 月 13 日参加年审沟通交流会，就
公司 2025 年年报审计策略、关键审计事项、时间计划、人员安排等重要问题进行了深入的了解、沟通与交流，并明确公司财务、内审部门要积极配合、支持年审机构做好年报审计工作，年审会计师事务及主审会计师应以高度负责的态度，按照《独立审计准则》的要求，独立、客观地执行审计程序，发表公正的审计意见，审计过程的重大疑难问题和审计进展，要及时向公司审计委员会通报和沟通交流。

（四）在上市公司现场工作交流情况

2025 年任职期间，本人严格遵……
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