公告日期：2025-04-09

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-021
宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于审议公司向关联方租赁房屋的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议公司向关联方租赁房屋的议案》，具体内容公告如下：
1、关联交易概述

公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司向关联方租赁房屋的议案》，同意向关联公司象山象牌动力制造有限公司（以下简称“象牌动力”）租赁其位于浙江省宁波市象
山县石浦科技园区科苑路 4 号的房屋，双方于 2022 年 6 月 1 日签订了《房
屋租赁合同》，租赁期限 6 年，自 2022 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.15 条，因该协议期限超过三年，且目前该协议执行即将满三年，公司重新履行关联交易的审议程序及披露义务。

2、关联关系

公司实际控制人陈再宏先生持有象牌动力55%的股权、陈再慰先生持有象牌动力45%的股权，同时陈再宏先生担任象牌动力董事兼经理。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，象牌动力为公司的关联方，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事陈再宏先生、陈再慰先生回避表决；本次关联交易已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过。本次关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：象山象牌动力制造有限公司

2、统一社会信用代码：9133022576147135XF

3、注册资本：1,000万元人民币

4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、法定代表人：陈再宏

6、成立日期：2004年05月28日

7、营业期限：2004年05月28日至长期

8、住所：浙江省象山县石浦镇昌国盐场（象山县经济开发区（石浦）科技园区）

9、经营范围：汽车配件、普通机械设备、塑料制品、电子器件、发动机、模具制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股权结构：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 陈再宏 550 55%

2 陈再慰 450 45%

11、截至目前，象牌动力的主要财务数据如下（单位：万元）

项目 2024年度 2025年1-3月

资产总额 7,196.84 6,950.91

净资产 -681.15 -786.45

营业收入 315.82 0

净利润 -348.33 -105.30

备注：以上数据未经审计。

12、截至本公告之日，象牌动力未开展实际经营。

13、截至本公告之日，象牌动力为非失信被执行人。

14、与本公司的关联关系：公司实际控制人陈再宏先生持有象牌动力55%的股权、陈再慰先生持有象牌动力 45%的股权，同时陈再宏先生担任象牌动力董事兼经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，象牌动力为公司的关联方。

三、关联交易协议的主要内容

1、租赁协议主体

出租方（甲方）：象山象牌动力制造有限公司

承租方（乙方）：宁波戴维医疗器械股份有限公司

2、租赁地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路4号。

3、租赁面积：建筑面积为23……
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