公告日期：2025-04-09

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-013
宁波戴维医疗器械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月7日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年3月27日以专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，不断规范公司治理。同时在本次会议上，公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告全文》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。财务数据内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》中的相关内容。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股
本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.87元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 25,056,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

本……
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