公告日期：2025-04-09

宁波戴维医疗器械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（奚盈盈）

各位股东及股东代表：

本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，恪守勤勉尽责原则，认真履行独立董事职责。在 2024 年度任期内，通过定期调研公司经营动态、积极参与董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及股东大会，审慎审议各项议案并发表独立意见，就合规运营及业务发展提出专业建议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人奚盈盈，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、国家注册审核员、助理工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司办公室主任、宁波市医疗器械行业协会办公室主任、技术服务部经理、协会副秘书长、秘书长、宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事；现任国医械华光认证（杭州）有限公司宁波地区负责人、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司召开了 4 次董事会和 1 次年度股东会，本人均
亲自出席并履行独立董事职责。会前主动获取会议资料，结合专业背景对议案内容进行深度分析，审慎评估其合规性与可行性。审议过程中，认真听取管理层说明，针对核心议题提出专业质询及优化建议，以独立视角参与讨论并行使表决权。任职期间对全部董事会议案均未提出异议，除需回避表决事项外，其余议案均投赞成票，无反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性与合规性，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。2024 年度主要履行以下职责：

作为公司战略委员会委员，在 2024 年度任职期间，严格按照规章制度积极履行职责，报告期内，公司召开 1 次战略委员会，本人积极参加了此次会议。本人在任职期间主动与管理层、治理层进行沟通，结合行业趋势及公司经营动态，围绕中长期发展战略等重大议题提出专业建议，助力董事会及经营层规范高效运作，切实履行了战略委员
会的职责。

作为公司提名委员会主任委员，在 2024 年度任职期间，严格按照规章制度积极履行职责，报告期内，公司召开 1 次提名委员会，本人积极参加了此次会议。本人在任职期间结合公司治理需求与战略发展目标，对拟任董事会秘书的证券从业年限、信息披露合规经验等关键资质开展多维度审查，并提出专业评估意见。切实维护股东权益,提升治理规范化水平。任职期间切实履行监督审查职能，为董事会科学决策提供专业支持，助力公司治理效能提升。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人 2024 年度任职期间共参加了 1 次独立董事专门会议，对利润分配预案等议案进行独立审查，结合公司实际经营情况，审慎评估其合规性并提出专业意见，切实发挥独立董事职责，推动公司利润分配方案科学性与公平性，维护全体股东合法权益，促进规范运作与长期发展目标的实现。

（四）现场工作及公司配合情况

2024 年度，本人严格依法依规履职，通过参与董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东大会等方式进行现场工作及实地考察，累计现场工作时间已达 15 天，通过实地调研全面检视公司生产经营、财务运作、内控执行及决议落地等核心环节，动态跟踪重大事项进展与外部环境变化影响。结合行业趋势研判及监管政策导向，
就战略优化、风险防控等关键领域提出科学建议，切实推动公司合规经营与可持续发展。

公司为保障独立董事高效履职，提供了全面的工作支持。规范会议流程，确保程序严谨性，并在每次会议前及时提供完整材料，对审议中的疑问与建议快速响应；强化资源协同，在每次现场考察前安排相关负责人专项对接，开放资料调阅及深度访谈调研渠道，精准匹配履职需求；定期组织资本市场法规、独董履职规范等专题培……
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