公告日期：2026-04-03

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责、严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入58,403.01万元，较上年同期增长10.82%；营业利润 9,864.81 万元，较上年同期增长 43.40%；归属于上市公司股东的净利润 8,705.33 万元，较上年同期增长 52.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,702.43 万元，较上年同期增长 28.41%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 6 次会议。会议的召开与表决程序符合
《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 通过的议案

1 第五届董事会第 2025年 4月 7 日 1、关于 2024 年度总经理工作报告的议案；

十一次会议 2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

3、关于 2024 年度报告全文及摘要的议案；

4、关于 2024 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2024 年度利润分配预案的议案；

6、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；
7、关于续聘 2025 年度审计机构的议案；

8、关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案；

8.01、关于 2025 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议
案；

8.02、关于 2025 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议
案；

8.03、关于 2025 年度公司董事李则东先生薪酬的议
案；

8.04、关于 2025 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议
案；

8.05、关于 2025 年度公司董事刘苹女士薪酬的议
案；

8.06、关于 2025 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议
案；

8.07、关于 2025 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬
的议案；

8.08、关于 2025 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬
的议案；

8.09、关……
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