公告日期：2026-04-03

宁波戴维医疗器械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（奚盈盈）

各位股东及股东代表：

本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，在 2025 年度勤勉尽责、忠实履行职责，按要求出席年度相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人奚盈盈，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、国家注册审核员、助理工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司办公室主任、宁波市医疗器械行业协会办公室主任、技术服务部经理、协会副秘书长、秘书长、宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事；现任国医械华光认证（杭州）有限公司宁波地区负责人、公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的 相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共计召开 6 次董事会、2 次股东会，本人作为公
司独立董事出席董事会会议情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方式 委托出席 是否连续两次

缺席董事 出席股东会
独立董事姓名 应参加董 席董事 参加董事会 董事会次 未亲自参加董

会次数 次数

事会次数 会次数 次数 数 事会会议

奚盈盈 6 6 0 0 0 否 2

2025 年度，本人严格履行独立董事职责，所有应出席会议均亲
自参加。本着勤勉尽责的原则，本人在召开会议前全面了解公司运营 情况，与公司经营管理层保持了充分沟通；会议期间认真审阅会议议 案及相关材料，结合专业背景，对所有议案进行了审慎审议与独立判 断，除按规定回避表决的情形外，其余议案均投赞成票，不存在反对、 弃权或无法发表意见的情况。切实保障董事会决策的科学合规，有效 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及
提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。2025 年度主要履行以下职责：

作为公司提名委员会主任委员，在 2025 年度任职期间，严格按照规章制度积极履行职责，报告期内，公司召开 2 次提名委员会，本人均积极参加，无缺席情形。任职期间，围绕公司董事、高级管理人员的选任标准及程序提出建议，对公司拟选举的第六届董事会换届涉及的董事、独立董事及高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，切实履行提名委员会职责，积极推动公司核心团队建设。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人 2025 年度任职期间共参加了 1 次独立董事专门会议。会议期间，对公司向关联方租赁事项进行了认真审查，重点分析租赁金额的合理性与合规性，并发表独立专业……
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