公告日期：2026-04-03

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2025 年度述职报告

（陈赛芳）

各位股东及股东代表：

本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈赛芳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中国注册会计师、资产评估师。曾任象山会计师事务所评估部经理、象山海信会计师事务所副所长、象山县第十一届、第十二届人大代表、宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事；现任象山芳信会计师事务所执行合伙人、所长、宁波涌信企业管理服务有限公司监事、公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的 相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共计召开 6 次董事会、2 次股东会，本人作为公
司独立董事出席董事会会议情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方式 委托出席 是否连续两次

缺席董事 出席股东会
独立董事姓名 应参加董 席董事 参加董事会 董事会次 未亲自参加董

会次数 次数
事会次数 会次数 次数 数 事会会议

陈赛芳 6 6 0 0 0 否 2

2025 年任职期间，本人严格恪守董事职责，按时出席历次董事
会会议，并按规定列席股东会，不存在连续两次未亲自出席会议的情 形。针对董事会及股东会审议的各项议案，本人均进行了审慎研究， 并就相关议案的执行事宜提出针对性建议，在此基础上独立、客观、 审慎地行使表决权。经审阅，本人认为公司董事会、股东会的召集与 召开程序符合法定要求，重大经营事项均已履行相应审批流程，合法 有效。

（二）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及 提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委
员会工作细则行使职权。本人担任公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度主要履行以下职责：

作为公司董事会审计委员会主任委员，任职期间，本人严格遵循《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，共召集并主持 7 次审计委员会会议，围绕内部审计、定期报告、内部控制、审计机构续聘等事项开展审议。期间，通过查阅财务报表及经营数据、听取管理层关于经营情况及重大事项进展的汇报、就年报审计重点问题与会计师沟通等方式，切实履行了审计委员会的各项职责。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间严格按照
《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，积极参与薪酬与考核委员会会议及相关工作，出席了 1次薪酬与考核委员会会议，无缺席情形。履职期间，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等事项提出了建设性意见，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

作为公司董事会提名委员会委员，本人严格遵循《独立董事工作制度》《董事会提名委……
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