公告日期：2026-04-03

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-011
宁波戴维医疗器械股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月1日上午8:30在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年3月20日以专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司高管列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式对以下议案进行表决，表决情况具体如下：

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格执行股东会的各项决议，忠实履行董事会职权，立足公司发展战略，有序推动各项经营管理工作，持续优化公司治理结构。同时在本次会议上，公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度
股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告全文》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股
本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 23,040,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

公司在任独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清分别向董事会递交了《独立董事独立性自查情况表》。经核查独立董事任职经历及自查文件，董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第……
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