公告日期：2026-04-28

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-024
宁波戴维医疗器械股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈再宏先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东70人，代表股份193,129,736股，占公司有表决权股份总数的67.0589%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份192,344,736股，占公司有表决权股份总数的66.7864%。

通过网络投票的股东65人，代表股份785,000股，占公司有表决权股份总数的0.2726%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）65人，代表股份785,000股，占公司有表决权股份总数的0.2726%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东65人，代表股份785,000股，占公司有表决权股份总数的0.2726%。

3、其他出席人员情况

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意193,008,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；反对111,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况：同意663,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5223%；反对111,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2548%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2229%。
本议案获得通过。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意193,008,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9370%；反对112,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况：同意663,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5096%；反对112,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2675%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2229%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意193,007,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365%；反对113,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况……
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