公告日期：2026-05-18

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2026-018
北京掌趣科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日
9:15-15:00

（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区
34 号楼 2 层会议室

（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长刘志刚先生

（6）会议的通知：公司于 2026 年 4 月 27 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2026-016）

（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

2、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计730 人，代表公司有表决权的股份数 313,041,014 股，占公司有表决权股份总数的 11.5615%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 728 人，代表公司有表决权的股份数 146,909,953 股，占公司有表决权股份总数的 5.4258%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的股份数 166,132,161 股，占公司有表决权股份总数的 6.1357%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 726 人，代表公司有表决权的股份数 146,908,853 股，占公司有表决权股份总数的 5.4258%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 307,334,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 98.1772%；反对
5,079,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 1.6226%；弃权 626,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2001%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 141,203,903 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的96.1160%；反对 5,079,550 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的3.4576%；弃权 626,500 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的0.4265%。

2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 306,554,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 97.9278%；反对
5,916,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 1.8900%；弃权 570,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.1822%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 140,423,203 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的95.5845%；反对 5,916,350 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的4.0272%；弃权 570,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的0.3883%。

该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。