公告日期：2025-10-10

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-043
北京掌趣科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2025 年 10 月 10
日召开了 2025 年第二次临时股东大会，完成了第六届董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举刘志刚先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举刘志刚先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。经全体董事审议，各委员会组成如下：

战略委员会：刘志刚先生（主任委员）、姬景刚先生、张晓涛先生、苏宏泉先生、季久云先生

审计委员会：李思飞先生（主任委员）、张晓涛先生、苏宏泉先生

提名委员会：张晓涛先生（主任委员）、刘志刚先生、苏宏泉先生

薪酬与考核委员会：苏宏泉先生（主任委员）、姬景刚先生、李思飞先生

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任高晓辉先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任崔美玲女士、季久云先生、卫来女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任季久云先生担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

季久云先生联系方式如下：

电话：010-50947962

电子邮箱：ir@ourpalm.com

通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过、审计委员会审议通过，同意聘任卫来女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任谢婧超女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

谢婧超女士联系方式如下：

电话：010-50947962

电子邮箱：ir@ourpalm.com

通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼

邮编：100193

8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任石敏女士担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

北京……
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