公告日期：2026-04-28

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2026-008

北京掌趣科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。与会的各位董事均已知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度报告全文及 2025 年度报告摘要》

董事会认为公司 2025 年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案中的 2025 年度财务报告已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会听取了董事长刘志刚先生所作的《2025 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会 2025 年工作情况。公司董事会严格按照法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。全体董事一致审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（李思飞、张晓涛、苏宏泉、卢闯、刘守豹、李俊峰）》《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行核查，出具了《董事会关于证券与衍生品投资情况的专项说明》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-157,013,244.45 元，2025 年度末母公司累计可供股东分配的利润为-3,137,287,800.60 元，2025 年度末合并报表累计可供股东分配的利润
为-1,567,879,329.75 元，2025 年度末合并报表资本公积为 3,541,751,792.08 元。
根据《公司章程》相关规定，公司应对弥补亏损和提取法定盈余公积金、任意盈余公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。鉴于公司截至 2025 年度末的未分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。因此，公司2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

表决……
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