公告日期：2026-04-28

北京掌趣科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李俊峰）

作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌趣科技”)第五届董事会的独立董事，本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求。在 2025 年任职期间，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东、尤其是广大中小股东的合法权益。

本人在公司连续任职独立董事已满六年，本人自 2025 年 10 月 10 日任期届
满后不再担任公司独立董事，同时不再担任提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员职务。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人李俊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学金融学专业毕业，获经济学博士学位。曾任郑州果树研究所职员、北京清软软件有限公司销售经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、东方国信科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授，唐山银行股份有限公司独立董事、北京百纳千成影视股份有限公司独立董事、京能置业股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

在本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事之外的其他职务，
董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

在 2025 年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，忠实履行
独立董事职责，认为任职期内的公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议 案均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。2025 年度，
在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会以及 3 次股东会，本人出席会议情况如
下：

实际出 委托出 缺席董

应参加董 现场出 通讯出 是否连续未亲自 出席股东
席董事 席董事 事会次

事会次数 席次数 席次数 参加董事会会议 会次数
会次数 会次数 数

5 5 0 5 0 0 否 3

（二）参加独立董事专门会议情况

在 2025 年任职期间，本人作为公司第五届董事会的独立董事，参加 3 次独
立董事专门会议并发表以下意见：

会议届次 召开时间 审议议案 意见
类型

第五届董事会第四次独 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理

立董事专门会议 2025/3/7 财和债券投资的议案》 同意
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第五届董事会第五次独 1、《关于 2024 年度日常经营性关联交易

立董事专门会议 2025/4/18 确认及 2025 年度日常经营性关联交易预 同意
计的议案》

1、《关于增加 2025 年度日常经营性关联

第五届董事会第六次独 交易预计额度的议案》 同意
立董事专门会议 2025/8/12 2、《关于参与投……
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