公告日期：2026-04-28

北京掌趣科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现报告如下：
一、整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入7.06亿元，同比下降13.76%，主要由于报告期内SLG游戏产品仍在不断研发和调测调优进程中，尚未正式大规模上线推广，而成熟游戏产品流水受产品生命周期影响而正常回落，使得整体收入有所下降。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.57亿元，主要由于报告期内公司对长期股权投资、商誉计提资产减值准备以及公司收入有所下降所致。

公司持续推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线，着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准，并努力实现境内、境外业务两个市场并进向前发展。公司持续推进游戏业务的发展，在境内市场，积极布局小游戏赛道；在境外市场，公司聚焦SLG赛道，积极推进项目的研发和调测调优进度，努力加快推进上线及大规模投放进程。只有实现优质产品的持续创新，才能整体提升公司的经营业绩。目前，公司有3款自研SLG游戏（代号《H》、代号《LS》、代号《QS》）和1款独家代理的SLG游戏（代号《F3》）在进行付费测试中，后续将根据测试情况来做进一步的调试或准备商业化推广。此外，公司也有若干款小程序游戏正在研发过程中。截至报告期末，公司运营游戏共计17款。

此外，公司持续密切关注AI前沿技术发展，并积极探索相关技术的应用场景。二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第五届董事会 1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

第二十一次会 2025 年 2 月 12 日 2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

议 3、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第五届董事会 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的
第二十二次会 2025 年 3 月 11 日 议案》

议 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1、《2024 年度报告全文及 2024 年度报告摘要》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年度利润分配预案》

5、《关于 2024 年度日常经营性关联交易确认及 2025 年
度日常经营性关联交易预计的议案》

6、《2024 年度内部控制评价报告》

7、《2024 年度社会责任报告》

8、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案
第五届董事会 的议案》

第二十三次会 2025 年 4 月 28 日 9、《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议
议 案》

10、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》

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