公告日期：2026-04-28

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2026-016
北京掌趣科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办

4.00 非累积投票提案 √

法>的议案》

《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

5.00 非累积投票提案 √

及审议 2026 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

3、上述议案2为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议上述议案5、6时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

5、……
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