公告日期：2026-04-28

北京掌趣科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（卢闯）

作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌趣科技”)第五届董事会的独立董事，本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求。在 2025 年任职期间，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。
本人因个人工作原因，自 2025 年 5 月 23 日不再担任公司独立董事，同时不
再担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人卢闯，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财务管理专业，博士研究生学历。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授。现任中央财经大学会计学院教授，中国同辐股份有限公司独立董事、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事、奇安信科技集团股份有限公司独立董事等。
（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人在任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。在 2025 年度任职期间，公司董事会、股东会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

2025 年度本人出席会议情况如下：

应参加 实际出 委托出 缺席董

现场出 通讯出 是否连续未亲自 出席股东
董事会 席董事 席董事 事会次

席次数 席次数 参加董事会会议 会次数
次数 会次数 会次数 数

3 3 0 3 0 0 否 2

（二）参加独立董事专门会议情况

在 2025 年任职期间，本人作为公司第五届董事会独立董事，参加 2 次独立
董事专门会议并发表以下意见：

会议届次 召开时间 审议议案 意见
类型

第五届董事会第四次 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理

独立董事专门会议 2025/3/7 财和债券投资的议案》 同意
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第五届董事会第五次 1、《关于 2024 年度日常经营性关联交易

独立董事专门会议 2025/4/18 确认及 2025 年度日常经营性关联交易预 同意
计的议案》

（三）参与董事会各专门委员会的履职情况

作为第五届董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，对公司内部控制制度的实施情况、公司定期财务报告、内部审计工作报告等事项进行审查。本人与外部审计
机构进行沟通，在公司年度报告的编制和披露过程中，本人和审计机构就审计工作安排、关键审计事项、审计意见等重要事项进行了沟通，确保审计结果客观及公正，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

作为第五届董事会薪酬与考核委员会……
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