公告日期：2026-04-28

北京掌趣科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李思飞）

作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌趣科技”)的独立董事，本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求。在 2025 年任职期间，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。

本人自 2025 年 5 月 23 日起担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会主
任委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人李思飞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学金融学博士。现任北京外国语大学国际商学院常务副院长，教授，博士生导师。目前兼任黄山永新股份有限公司独立董事、上海华培数能科技（集团）股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

在本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事之外的其他职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

2025 年度，本人对独立性情况展开自查，确认符合现行有效的各项监管规
定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，且已向董事会提交自查报 告。董事会对本人独立性进行评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会以及 2 次股东会，本
人均亲自出席会议。本人认真审阅董事会各项议案，就审议事项开展必要问询与 沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 作用。公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，本人对董事会各项议 案均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。本人出席会 议情况如下：

实际出 委托出 缺席董

应参加董 现场出 通讯出 是否连续未亲自 出席股东
席董事 席董事 事会次

事会次数 席次数 席次数 参加董事会会议 会次数
会次数 会次数 数

7 7 2 5 0 0 否 2

（二）参加独立董事专门会议情况

在 2025 年任职期间，本人作为公司独立董事，参加 2 次独立董事专门会议
并发表以下意见：

会议届次 召开时间 审议议案 意见
类型

1、《关于增加 2025 年度日常经营性关联

第五届董事会第六次 交易预计额度的议案》 同意
独立董事专门会议 2025/8/12 2、《关于参与投资基金延长经营期限暨关

联交易的议案》

第六届董事会第一次 1、《关于增加 2025 年度日常经营性关联 同意
独立董事专门会议 2025/10/24 交易预计额度的议案》

（三）参与董事会专门委员会的履职情况

作为第六届董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，对公司定期财务报告、内部审计工作报告、续聘公司年度审计机构、聘任公司财务负责人等事项进行……
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