公告日期：2026-06-04

兴业证券股份有限公司

关于浙江晶盛机电股份有限公司

改变部分募集资金用途的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对晶盛机电改变部分募集资金用途的相关情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947 号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计
募集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15
日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 397.30 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为141,602.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕360 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途，本次募投
项目及截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺投入募 累计投入募 投资进度
集资金 集资金

1 12 英寸集成电路大硅片设备测试 56,370.00 8,597.14 15.25%
实验线项目

2 年产 80 台套半导体材料抛光及减 43,210.00 2,956.46 已终止

薄设备生产制造项目

3 补充流动资金 42,022.70 42,229.81 100.49%

合计 141,602.70 53,783.41 -

公司 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议及 2025 年 7 月 15
日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。同意公司根据实际情况终止向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。

（三）改变募集资金投资项目情况

公司拟将 12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目的募集资金投资金额调整为 17,800.00 万元，并将该项目剩余募集资金及已终止项目“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”剩余募集资金共计 86,141.00 万元（含利息及理财收益）投资于新项目“半导体装备精密零部件智能化生产项目”和“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”，本次改变募集资金用途后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整前承诺投 调整后承诺投 备注

入募集资金 入募集资金

1 12英寸集成电路大硅片设备测 56,370.00 17,800.00 调整投资额
试实验线项目

2 年产 80 台套半导体材料抛光 43,210.00 2,956.46 ……
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