公告日期：2026-06-23

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-029
浙江晶盛机电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午2：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。

6、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东会的股东及股东代表共 495 人，代表股份 770,261,687 股，
占公司有表决权股份总数的 58.9173%。

其中通过现场投票的股东 13 人，代表股份 721,831,086 股，占公司有表决权
股份总数的 55.2129%。通过网络投票的股东 482 人，代表股份 48,430,601 股，
占公司有表决权股份总数的 3.7045%。

参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 485 人，代表股份 48,430,901 股，占公司有表决权股份总数的 3.7045%。

8、公司部分董事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》；

表决结果为：同意 770,128,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9828%；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。

其中中小股东表决情况为：同意48,298,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7258%；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1280%；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1462%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 23 日

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