公告日期：2025-04-26

珈伟新能源股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（陈曙光）

本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人陈曙光，本科学历，教授；自 1985 年入职阜阳师范大学以来历任助教、讲师、副教授、教授。现任职于阜阳市智慧城市研究院。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。报告期内，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将2024 年度履职情况述职如下：

二、年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会情况

应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 投票情况 是否连续 2
姓名 次数 次数 次数 （次） （反对次 次未出席会
（次） （次） （次） 数） 议

陈曙光 8 8 0 0 0 否

提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

（次） （次） （次） （次）

1 1 1 1

本人作为提名委员会的主任委员，主持召开了委员会的日常会议，对公司非独立董事候选人进行资格审核；作为薪酬与考核委员会委员出席了委员日常会议，对公司高管薪酬政策与方案进行研究，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年度参加 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

独立董事专门会议次数

（次）

2 2 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与和公司财务部相关人员及会计师事务所进行积极沟通，就相关审计工作进展情况进行了充分了解，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况

作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，持续关注行业发展情况、公司经营情况和内部治理情况，2024 年度本人通过出席董事会、股东大会、董事会审计委员会、独立董事专门会议、与董事会秘书进行会议前沟通、开展现场考察等方式行使职权，并听取公司有关人员对公司的日常经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，累计现场工作时间达 15 天。公司为本人履职提供了完备的工作条件与人员支持。同时，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，跟踪传媒及网络相关报道，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及中小股东的合法权益。

（七）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公……
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