公告日期：2025-04-26

珈伟新能源股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2025年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，于2025年4月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认真审议了公司《2024 年度监事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会一致认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2024 年年度报告》全文及摘要，认为公司 2024 年
年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

因公司累计未分配利润为负，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配。经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

7、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，鉴于公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达标，预留授予部分第二个归属期已授予尚未归属的 27.10 万股限制性股票不得归属，由公司作废。

具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》

经核查，监事会认为：根据《上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。