公告日期：2025-06-17

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-032

珈伟新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年7月3日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年6月30日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2025年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-032

公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通
知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委
托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）出席会议和参
加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

2.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 √

累积投票提案

3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）
人

3.01 《关于选举郭砚君为第六届董事会非独立董事的议案》 √

3.02 《关于选举李雳为第六届董事会非独立董事的议案》 √

3.03 《关于选举孟宇亮为第六届董事会非独立董事的议案》 √

3.04 《关于选举罗彬为第六届董事会非独立董事的议案》 √

证券代码：300317 证券……
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