公告日期：2025-11-25

珈伟新能源股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为促进珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“母公司”）规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称“控股子公司”或者“子公司”）财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》等法律、法规、规章及《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的公司。其设立形式包括：

（一）公司独资设立的全资子公司；

（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持有超过50％的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。

第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对控股子公司的组织、资源、资产、投资以及运作等进行风险控制，提高控股子公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对控股子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利，并依据公司规范运作要求对控股子公司进行指导、监督，同时提供相关协助服务。

第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，依法享有法人财产权，自
主经营、自负盈亏，合法有效的运作企业法人财产。

第六条 公司依据对控股子公司资产控制和公司规范运作要求，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作，并对控股子公司行使重大事项管理的职责。

第七条 控股子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便公司董事会进行科学决策和监督协调。
第八条 各控股子公司应遵循《公司法》及相关法律、法规、本制度规定及公司的其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，建立、健全法人治理结构，制定具体实施细则及有效的内部控制制度，以保证本制度的贯彻和执行。
第二章 治理结构

第九条 控股子公司应依法设立股东会（只有 1 个股东的公司不设股东会）、
董事会（规模较小或者股东人数较少的有限责任公司，可以不设董事会，设 1名董事）、监事会（规模较小或者股东人数较少的公司，可以不设监事会，设 1名监事）。

第十条 控股子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或者监事会（如有）。

公司主要通过参与控股子公司股东会、董事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

第三章 人事管理

第十一条 公司按出资比例向控股子公司委派或推荐董事、监事（如有）及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事（如有）及高级管理人员适当进行调整。

第十二条 控股子公司应根据其自身实际情况制订劳动人事管理制度、薪酬管理制度和激励约束机制，交公司报备后执行。

第四章 经营管理

第十三条 控股子公司的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律、法规、
规章和政策，并结合公司发展规划和经营计划，制定和不断修订自身经营管理目标，确保公司及其他股东的投资收益。

第十四条 控股子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。

第十五条 控股子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、签订委托或许可协议等交易事项，依据《公司章程》规定的权限应当提交公司董事会审议的，提交母公司董事会审议；应当提交公司股东会审议的，提交母公司股东会审议。

控股子公司发生的上述交易事项的金额，依据《公司章程》以及《总裁工作细则》的规定在公司董事会授权总裁决策的范……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。