公告日期：2025-11-25

珈伟新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月08日

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日2025年12月08日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权 以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以 书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）出席 会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 投票类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（10）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于废止<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.10 《关于废止<利润分配管理制度>的议案》 ……
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